Nieuws & Publicaties
-
DOJ’s ‘Evaluation of Corporate Compliance Programs’
Op 30 april 2019 heeft de Department of Justice (DOJ) een vernieuwde leidraad met de titel ‘The Evaluation of Corporate Compliance...
Lees meer -
Wwft varia 2019 – Q2
Risicoprofielen Wwft en advocatuur De lokale dekens hebben standaard risicoprofielen vastgesteld die advocaten kunnen gebruiken b...
Lees meer -
GRECO: NL anti-corruptie- en integriteitsbeleid voor (hoge) overheidsfunctionarissen moet beter
Afgelopen jaar heeft de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) Nederland geëvalueerd op het gebied van preven...
Lees meer -
De kaarten zijn (bijna) geschud: Eerste Kamer neemt wetsvoorstel online kansspelen aan
Op grond van de Wet op de kansspelen (hierna: “WOK”) is het aanbieden van kansspelen (lees: “gokspellen”) zonder een vergunning in...
Lees meer -
Wwft varia 2019
CBB: bewijslast overtreding Wwft rust op toezichthouder Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) heeft op 5 februari...
Lees meer -
Door derde betaalde advocatenkosten: nieuwe vragen over artikel 591a Sv
Via artikel 591a Sv kunnen gewezen verdachten compensatie in de kosten van rechtsbijstand krijgen. Ook door een derde betaalde adv...
Lees meer -
De (strafrechtelijke) waardering van bitcoins (cryptovaluta)
Ondanks dat de bitcoin ogenschijnlijk aan waarde en populariteit lijkt te hebben verloren, lezen we er nog vrijwel dagelijks beric...
Lees meer -
De Wet toezicht trustkantoren 2018 – Trustkantoren bereid u voor!
Op 15 maart 2018 is het Wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt18) naar de Tweede Kamer gestuurd....
Lees meer -
Wwft VARIA 2018 – Q2
Met betrekking tot de Wwft wijzen wij u graag kort op het navolgende ontwikkelingen:...
Lees meer -
Verwacht begin 2018: DNB publiceert good practices voor risicomanagement bij uitbesteding
In haar nieuwsbrief van december 2017 heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) aangekondigd dat zij in het eerste kwartaal...
Lees meer -
Openbare toegankelijkheid UBO-registers verder uitgebreid
Op 19 december 2017 heeft de Europese Commissie een herziening van de Vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849) gepubliceerd met als ...
Lees meer -
Invoering UBO-register weer uitgesteld
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft in de brief van 12 september 2017 aan de Tweede Kamer laten weten dat het concept...
Lees meer -
Wwft – Wob verzoek inzake niet-melders project
Op 21 juli 2017 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie, met betrekking tot het niet-melders project, een beslissing genomen ...
Lees meer -
Rapportage signalen zorgfraude 2016: ‘upcoding’ blijft een probleem
In augustus 2017 stuurde de Minister van VWS de rapportage Signalen Zorgfraude 2016 naar de Tweede Kamer....
Lees meer -
Amerikaanse DOJ publiceert Evaluation of Corporate Compliance Programs
Recent heeft de US DOJ’s Fraud Section een Evaluation Guidance met betrekking tot corporate compliance programma’s in de context v...
Lees meer -
Interview met Madelon Stevens (e.a.) in Mr. “Jacht op zij-instromers is geopend”
Mr. publiceert artikel “Jacht op zij-instromers is geopend”....
Lees meer -
EHRM past A en B vs. Noorwegen toe en neemt schending ne bis in idem beginsel aan
...
Lees meer -
Column Jurjan Geertsma & Anne Hof: Nieuwe witwaswetgeving – witwassen was nog nooit zo eenvoudig
Op 7 februari is op actualiteitenwebsite BijzonderStrafrecht.nl een column verschenen van Jurjan Geertsma & Anne Hof over de nieuw...
Lees meer -
Kritisch advies ACS over concept-AMvB uitzonderingen op nieuwe Salduz-wet
De Adviescommissie Stafrecht (ACS) van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft op 5 december jl. een advies uitgebracht ove...
Lees meer -
Anti-witwasrichtlijn flink uitgebreid
De ministers van Financiën en Veiligheid en Justitie hebben, terwijl half Nederland geniet van de zomerperiode in binnen- dan wel ...
Lees meer -
Bijdrage cassatieblog VCAS Thom Dieben
Op de website van de Nederlandse Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) wordt een blog bijgehouden over recente ont...
Lees meer