News & Publications
-
18 Jun 2025Annotatie bij ECLI:NL:HR:2024:375 en ECLI:NL:HR:2024:377
In december 2024 is een annotatie bij ECLI:NL:HR:2024:375 en ECLI:NL:HR:2024:377 van Thom Dieben gepubliceerd in het Nederlands Ti...
Read more -
07 May 2025Witwassen en auto’s: over het ontnemen in witwaszaken
In een recent arrest van 10 december 2024 zet de Hoge Raad (HR) nog maar eens de mogelijkheden uiteen om wederrechtelijk verkregen...
Read more -
07 May 2025Wwft varia Q1 & Q2
In deze bijdrage wordt stilgestaan bij diverse, actuele ontwikkelingen die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden...
Read more -
07 May 2025Het verschoningsrecht: niet zomaar prijsgegeven
Als een advocaat gegevens waarover zijn verschoningsrecht zich uitstrekt heeft ingebracht in een fiscale procedure, wordt daarmee ...
Read more -
06 May 2025Feitelijk leidinggeven aan sanctieovertredingen
In twee recente uitspraken in strafzaken rondom de bouw van de Krimbrug, heeft de rechtbank Amsterdam de nadruk gelegd op de onder...
Read more -
25 Mar 2025Het risicobeleid anno 2025
Het einde van het eerste kwartaal is alweer in zicht, en daarmee zijn de goede voornemens wellicht weer wat naar de achtergrond ve...
Read more -
22 Jan 2025Sancties varia Q4 2024
In de nieuwste Sancties varia van Q4 2024 leest u onder andere over het 15e sanctiepakket dat tegen Rusland is uitgevaardigd door ...
Read more -
13 Jan 2025Wwft en witwassen varia 2024/2025
In deze bijdrage wordt stilgestaan bij diverse, actuele ontwikkelingen die het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden op het ge...
Read more -
13 Jan 2025Twee voor de prijs van één
De uitspraak van het gerechtshof Den Haag in de zaak IJsberg over het witwassen van bitcoins houdt de gemoederen in cassatie bezig...
Read more -
13 Jan 2025Autohandelaren, kunsthandelaren en andere handelaren opgelet: verbod op contante betalingen vanaf € 3.000,- in aantocht
Op dit moment geldt in Nederland geen wettelijk limiet aan bedragen die je mag afrekenen met contant geld. Daar gaat in 2025 veran...
Read more -
02 Jan 2025All airlines are equal, but some are more equal than others
For 22 years, an MoU between KLM and the Dutch State shielded KLM from criminal prosecution for transporting passengers without pr...
Read more -
29 Mar 2024JahaeRaymakers ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2024
Proud to share that the team of JahaeRaymakers has once again been ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2024! Like last year (and t...
Read more -
15 Sep 2023Legal services and the EU’s Russia sanctions: some remarks from the Dutch perspective
The various sanctions packages introduced by the EU following the Russian invasion in Ukraine in February 2022 were unpr...
Read more -
11 Jul 2023Internal investigations industry prepares for a shake-up in the Netherlands
A recent ruling in the Netherlands says defence lawyers cannot provide independent internal investigations for their clients....
Read more -
13 Apr 2023JahaeRaymakers ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2023
Proud to share that the team of JahaeRaymakers has once again been ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2023! Like last year (and t...
Read more -
02 Feb 2023Wwft varia Q1 2023
In this edition of the Wwft varia written by Jurjan Geertsma, you'll read more about: From unusual to suspicious transactions? UB...
Read more -
02 Feb 2023Senate of the Netherlands accepts Whistleblower Protection Act as a hammer piece
On 24 January 2023, the Senate of the Netherlands passed the Whistleblower Protection Bill as a hammer piece, thereby accepting it...
Read more -
02 Feb 2023The revision of the Directive on the protection of the environment through criminal law: another step closer
Criminalization at the EU level seems to be used more and more often (and more comprehensively) in response to (major) issues. Thi...
Read more -
02 Feb 2023EU Sanctions: voting rights of sanctioned parties, to freeze or not?
The EU sanctions in response to Russian aggression in Ukraine continue to have a major impact on business in Europe. On 16 Decembe...
Read more -
02 Sep 2022WWL Asset Recovery (GIR) Report 2022
After months of research, canvassing and analyzing the opinions of law farm clients and asset recovery experts from around the wor...
Read more -
07 Feb 2022FIRE Starters Global Summit: Dublin
Will you join our colleague Thom Dieben at the FIRE Starters Global Summit in Dublin on the 23rd until the 25th of February in 202...
Read more