News & Publications
-
07 Nov 2024Mag een bank betaling van een factuur bevriezen wegens mogelijke sanctie-omzeiling?
Er zullen inmiddels weinig Nederlandse ondernemers zijn die niet op enigerlei manier met handelssancties te maken krijgen. Waslijs...
Read more -
04 Nov 2024Nieuwe specifieke Leidraden Wwft
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nieuwe specifieke Leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezic...
Read more -
28 Oct 2024Sancties varia Q3 2024
In Nederland en de rest van Europa blijven de sancties tegen Rusland hoog op de agenda staan. Met het 14e sanctiepakket gaat de EU...
Read more -
04 Oct 2024Over de curator en de vuile was
In het nieuwste artikel van kantoorgenoten Jurjan Geertsma en Luca van der Hoeven wordt de stand van zaken beschreven van het stra...
Read more -
10 Sep 2024Automatische erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in het Europa van nu
Dit artikel onderzoekt het concept van wederzijds vertrouwen in de context van de automatische erkenning en tenuitvoerlegging van ...
Read more -
15 Aug 2024Deepnude: Is het strafbaar om een deepfake seksfilmpje van iemand te maken en op internet te verspreiden?
Is het strafbaar om een deepfake seksfilmpje (“deepnude”) van iemand te maken en op internet te verspreiden? Deze vraag stond...
Read more -
09 Aug 2024Terugblikken en vooruitkijken: de financieel-strafrechtelijke onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 op een rij
De zomerperiode biedt een goede gelegenheid om terug te blikken én vooruit te kijken. Op 16 mei 2024 hebben de PVV, VVD, NSC en BB...
Read more -
30 Jul 2024Het adviseursverweer
Zowel in het fiscale boeterecht als in het fiscale strafrecht wordt met enige regelmaat het verweer gevoerd dat de belastingplicht...
Read more -
18 Jun 2024Bijdrage jubileumbundel tien jarig bestaan AMLC
In 2024 bestaat het Anti Money Laundering Centre (AMLC) tien jaar. Ter viering van het tienjarige bestaan werd op 28 mei 2024 bij ...
Read more -
03 Jun 2024De Europese Raad geeft groen licht: nieuwe Richtlijn voor non conviction based confiscation
Op 12 april 2024 heeft de Europese Raad een nieuwe Richtlijn betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen aangen...
Read more -
30 May 2024Wwft en witwassen varia Q2 2024
Wwft en witwassen varia Q2 2024 In deze Wwft en witwassen varia gaan wij in op diverse, actuele ontwikkelingen op het gebied van h...
Read more -
14 May 2024De Ruslandsancties: een update
De Russische inval in Oekraïne, en daarmee de directe aanleiding voor de elkaar snel opvolgende sanctiepakketten tegen Rusland van...
Read more -
26 Apr 2024De Wwft-verplichtingen: de bank máákt het uw pakkie-an
Steeds vaker is een bestuursrechtelijk- of strafrechtelijk onderzoek het startschot voor de bank om ook in actie te komen en, in h...
Read more -
29 Mar 2024JahaeRaymakers ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2024
Proud to share that the team of JahaeRaymakers has once again been ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2024! Like last year (and t...
Read more -
02 Feb 2024Het Europees Openbaar Ministerie: wat kunt u verwachten?
Sinds 2021 is het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) operationeel. Het EOM is een onafhankelijk onderdeel van de Europese Unie e...
Read more -
15 Dec 2023Grootschalige (internationale) schadeclaims in het strafproces: verslag van een inspirerende middag en lessen voor de toekomst
Op 17 november 2022 heeft de rechtbank Den Haag eindvonnis gewezen in de strafzaak tegen de betrokkenen bij het neerhalen van vluc...
Read more -
12 Dec 2023Een vordering tot het overleggen van gegevens en bescheiden: voorzichtigheid geboden!
Bij de handhaving van economische delicten kan het voorkomen dat een verdachte een vordering op grond van artikel 19 van de Wet op...
Read more -
11 Dec 2023Dilemma’s van derisking: let bij debanking op discriminatierisico’s
In het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Financial Conduct Authority (FCA) op 5 september 2023 een onderzoek aangekondigd naar de ...
Read more -
08 Dec 2023De opsporing in bijzondere strafwetgeving: pre-advies Dian Brouwer
Ieder jaar komen vooraanstaande juristen uit Nederland en België samen voor de jaarvergadering van de in 1947 opgerichte ‘Verenigi...
Read more -
05 Dec 2023Rubriek over witwassen - Tijdschrift van Sanctierecht & Onderneming - Oktober
Afgelopen oktober verscheen een nieuwe bijdrage van Jurjan Geertsma en Oscar Pluimer in de Actualiteitenrubriek van het Tijds...
Read more -
01 Dec 2023Column witwassen - Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming - April
In april van dit jaar verscheen een bijdrage van Jurjan Geertsma en Oscar Pluimer in de Actualiteitenrubriek van het Tijdschr...
Read more