News & Publications
-
Terugblikken en vooruitkijken: de financieel-strafrechtelijke onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 op een rij
De zomerperiode biedt een goede gelegenheid om terug te blikken én vooruit te kijken. Op 16 mei 2024 hebben de PVV, VVD, NSC en BB...
Read more -
Bijdrage jubileumbundel tien jarig bestaan AMLC
In 2024 bestaat het Anti Money Laundering Centre (AMLC) tien jaar. Ter viering van het tienjarige bestaan werd op 28 mei 2024 bij ...
Read more -
Wwft en witwassen varia Q2 2024
Wwft en witwassen varia Q2 2024 In deze Wwft en witwassen varia gaan wij in op diverse, actuele ontwikkelingen op het gebied van h...
Read more -
De Ruslandsancties: een update
De Russische inval in Oekraïne, en daarmee de directe aanleiding voor de elkaar snel opvolgende sanctiepakketten tegen Rusland van...
Read more -
De Wwft-verplichtingen: de bank máákt het uw pakkie-an
Steeds vaker is een bestuursrechtelijk- of strafrechtelijk onderzoek het startschot voor de bank om ook in actie te komen en, in h...
Read more -
JahaeRaymakers ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2024
Proud to share that the team of JahaeRaymakers has once again been ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2024! Like last year (and t...
Read more -
Een vordering tot het overleggen van gegevens en bescheiden: voorzichtigheid geboden!
Bij de handhaving van economische delicten kan het voorkomen dat een verdachte een vordering op grond van artikel 19 van de Wet op...
Read more -
Dilemma’s van derisking: let bij debanking op discriminatierisico’s
In het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Financial Conduct Authority (FCA) op 5 september 2023 een onderzoek aangekondigd naar de ...
Read more -
De opsporing in bijzondere strafwetgeving: pre-advies Dian Brouwer
Ieder jaar komen vooraanstaande juristen uit Nederland en België samen voor de jaarvergadering van de in 1947 opgerichte ‘Verenigi...
Read more -
Levenslang krijgen zonder dat er een rechter aan te pas komt
Een avond film kijken; Han Jahae vindt het geen straf. Hij werd uitgenodigd om zijn favoriete ‘rechtbank’-film te selecteren ...
Read more -
Internal investigations industry prepares for a shake-up in the Netherlands
A recent ruling in the Netherlands says defence lawyers cannot provide independent internal investigations for their clients....
Read more -
Modernisering Wetboek van Strafvordering - De procesinleiding als nieuw scharnierpunt
Op 21 maart 2023 is het Ontwerp voor de Vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering ingediend bij de Tweede Kamer. Een ...
Read more -
JahaeRaymakers ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2023
Proud to share that the team of JahaeRaymakers has once again been ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2023! Like last year (and t...
Read more -
Miranda de Mik: ''Ik leer via de partners mijn eigen stijl ontwikkelen''
Miranda studeerde in Leiden en Edinburgh (“Geweldig. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk uit mijn studententijd te halen”), rondde t...
Read more -
Wwft varia Q1 2023
In this edition of the Wwft varia written by Jurjan Geertsma, you'll read more about: From unusual to suspicious transactions? UB...
Read more -
Senate of the Netherlands accepts Whistleblower Protection Act as a hammer piece
On 24 January 2023, the Senate of the Netherlands passed the Whistleblower Protection Bill as a hammer piece, thereby accepting it...
Read more -
WWL Asset Recovery (GIR) Report 2022
After months of research, canvassing and analyzing the opinions of law farm clients and asset recovery experts from around the wor...
Read more -
FIRE Starters Global Summit: Dublin
Will you join our colleague Thom Dieben at the FIRE Starters Global Summit in Dublin on the 23rd until the 25th of February in 202...
Read more -
The Hague Court of Appeal confirms functional immunity of two former high-ranking Israeli officials
The Hague Court of Appeal (CoA) ruled on 7 December last that the Dutch courts do not have jurisdiction to adjudicate a civil case...
Read more -
ECtHR on State immunity from jurisdiction
Last month, on 12 October 2021, the European Court of Human Rights (ECtHR) issued a judgment on Article 6 ECHR and immunity from j...
Read more -
Webinar - FIRE Starters Netherlands: The future of Asset Recovery in the Netherlands
Join FIRE practitioners Cathalijne van der Plas, Thom Dieben & others Friday November 12th during their webinar. They will talk a...
Read more