Nieuws & Publicaties
-
07 mei 2025Witwassen en auto’s: over het ontnemen in witwaszaken
In een recent arrest van 10 december 2024 zet de Hoge Raad (HR) nog maar eens de mogelijkheden uiteen om wederrechtelijk verkregen...
Lees meer -
07 mei 2025Wwft varia Q1 & Q2
In deze bijdrage wordt stilgestaan bij diverse, actuele ontwikkelingen die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden...
Lees meer -
07 mei 2025Het verschoningsrecht: niet zomaar prijsgegeven
Als een advocaat gegevens waarover zijn verschoningsrecht zich uitstrekt heeft ingebracht in een fiscale procedure, wordt daarmee ...
Lees meer -
06 mei 2025Feitelijk leidinggeven aan sanctieovertredingen
In twee recente uitspraken in strafzaken rondom de bouw van de Krimbrug, heeft de rechtbank Amsterdam de nadruk gelegd op de onder...
Lees meer -
25 mrt 2025Het risicobeleid anno 2025
Het einde van het eerste kwartaal is alweer in zicht, en daarmee zijn de goede voornemens wellicht weer wat naar de achtergrond ve...
Lees meer -
22 jan 2025Sancties varia Q4 2024
In de nieuwste Sancties varia van Q4 2024 leest u onder andere over het 15e sanctiepakket dat tegen Rusland is uitgevaardigd door ...
Lees meer -
13 jan 2025Wwft en witwassen varia 2024/2025
In deze bijdrage wordt stilgestaan bij diverse, actuele ontwikkelingen die het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden op het ge...
Lees meer -
13 jan 2025Twee voor de prijs van één
De uitspraak van het gerechtshof Den Haag in de zaak IJsberg over het witwassen van bitcoins houdt de gemoederen in cassatie bezig...
Lees meer -
13 jan 2025Autohandelaren, kunsthandelaren en andere handelaren opgelet: verbod op contante betalingen vanaf € 3.000,- in aantocht
Op dit moment geldt in Nederland geen wettelijk limiet aan bedragen die je mag afrekenen met contant geld. Daar gaat in 2025 veran...
Lees meer -
02 jan 2025All airlines are equal, but some are more equal than others
For 22 years, an MoU between KLM and the Dutch State shielded KLM from criminal prosecution for transporting passengers without pr...
Lees meer -
07 nov 2024Mag een bank betaling van een factuur bevriezen wegens mogelijke sanctie-omzeiling?
Er zullen inmiddels weinig Nederlandse ondernemers zijn die niet op enigerlei manier met handelssancties te maken krijgen. Waslijs...
Lees meer -
04 nov 2024Nieuwe specifieke Leidraden Wwft
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nieuwe specifieke Leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezic...
Lees meer -
28 okt 2024Sancties varia Q3 2024
In Nederland en de rest van Europa blijven de sancties tegen Rusland hoog op de agenda staan. Met het 14e sanctiepakket gaat de EU...
Lees meer -
04 okt 2024Over de curator en de vuile was
In het nieuwste artikel van kantoorgenoten Jurjan Geertsma en Luca van der Hoeven wordt de stand van zaken beschreven van het stra...
Lees meer -
10 sep 2024Automatische erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in het Europa van nu
Dit artikel onderzoekt het concept van wederzijds vertrouwen in de context van de automatische erkenning en tenuitvoerlegging van ...
Lees meer -
15 aug 2024Deepnude: Is het strafbaar om een deepfake seksfilmpje van iemand te maken en op internet te verspreiden?
Is het strafbaar om een deepfake seksfilmpje (“deepnude”) van iemand te maken en op internet te verspreiden? Deze vraag stond...
Lees meer -
09 aug 2024Terugblikken en vooruitkijken: de financieel-strafrechtelijke onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 op een rij
De zomerperiode biedt een goede gelegenheid om terug te blikken én vooruit te kijken. Op 16 mei 2024 hebben de PVV, VVD, NSC en BB...
Lees meer -
30 jul 2024Het adviseursverweer
Zowel in het fiscale boeterecht als in het fiscale strafrecht wordt met enige regelmaat het verweer gevoerd dat de belastingplicht...
Lees meer -
18 jun 2024Bijdrage jubileumbundel tien jarig bestaan AMLC
In 2024 bestaat het Anti Money Laundering Centre (AMLC) tien jaar. Ter viering van het tienjarige bestaan werd op 28 mei 2024 bij ...
Lees meer -
03 jun 2024De Europese Raad geeft groen licht: nieuwe Richtlijn voor non conviction based confiscation
Op 12 april 2024 heeft de Europese Raad een nieuwe Richtlijn betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen aangen...
Lees meer -
30 mei 2024Wwft en witwassen varia Q2 2024
Wwft en witwassen varia Q2 2024 In deze Wwft en witwassen varia gaan wij in op diverse, actuele ontwikkelingen op het gebied van h...
Lees meer