Nieuws & Publicaties
-
19 dec 2025Vooruit Verdedigen
Op 27 november 2025 overleed na een langdurig ziekbed prof. mr. Stijn Franken, een zeer gewaardeerde collega-advocaat en wetenscha...
Lees meer -
18 dec 2025Wwft en witwassen varia Q3 en Q4 2025
In deze nieuwste editie van de Wwft en witwassen varia worden uiteenlopende actuele ontwikkelingen beschreven die in de tweede hel...
Lees meer -
14 dec 2025Het aanstaande AML-pakket van de EU: de gevolgen voor de compliance functionaris
Het in 2024 aangenomen Europese pakket met maatregelen ter bestrijding van witwassen treedt in 2027 in werking (“het AML-pakket”)....
Lees meer -
09 dec 2025Consultatie wijzigingsbesluit toegang UBO-registers: legitiem belang wordt ingekleed
Het ministerie van Financiën heeft op 28 november 2025 een consultatieversie gepubliceerd van het Wijzigingsbesluit toegang UBO-re...
Lees meer -
11 dec 2025Eerste stap toevoeging Rusland aan EU-lijst ‘hoog-risicolanden’ voor AML/CFT gezet: verwachte gevolgen voor uw Wwft-risicobeleid
Het zal menigeen wellicht verbazen dat het zolang heeft geduurd, maar op 3 december 2025 heeft de Europese Commissie Rusland toege...
Lees meer -
03 nov 2025Immunity From Jurisdiction in Civil Proceedings in Which a Foreign State is Not Named as a Party
Courts around the world, the Dutch courts included, have increasingly dealt with civil proceedings involving foreign States. It go...
Lees meer -
06 okt 2025New publication: “Asset Tracing and Recovery Handbook: Jurisdictional Perspectives”
INSOL International presents a new publication, “Asset Tracing and Recovery Handbook: Jurisdictional Perspectives”. This hand...
Lees meer -
05 sep 2025Kaisa de Bel: “Je werkt hier vanaf dag één inhoudelijk mee!”
Kaisa de Bel werkt sinds 2023 bij JahaeRaymakers als advocaat-stagiair. Ze studeerde politicologie en rechten in Leiden, volgde ee...
Lees meer -
01 sep 2025Banken als benadeelde partij in het strafproces en begunstigde van de schadevergoedings-maatregel
Frauduleuze overschrijvingen en schadeloosstelling van rekeninghouders Frauduleuze afschrijvingen van bankrekeningen zijn helaas i...
Lees meer -
25 aug 2025Arbeidsongevallen: zorgplichten van werkgevers bij valgevaar
In Nederland vinden dagelijks arbeidsongevallen plaats waarbij mensen gewond raken of overlijden. In 2024 werden ruim 3.200 mensen...
Lees meer -
25 aug 2025Actualiteitenrubriek Witwassen voor Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
Onlangs verscheen een nieuwe bijdrage van Jurjan Geertsma en Oscar Pluimer in de Actualiteitenrubriek van het Tijdschrift voor San...
Lees meer -
21 jul 2025Sancties varia Q1 en Q2 2025
In deze nieuwste editie van Sancties Varia worden uiteenlopende actuele ontwikkelingen besproken die zich in de eerste helft van 2...
Lees meer -
08 jul 2025Het verschoningsrecht in opsporingsonderzoeken
In het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming is een artikel van Susanne van Breukelen en Miranda de Mik gepubliceerd: "Het ...
Lees meer -
18 jun 2025Annotatie bij ECLI:NL:HR:2024:375 en ECLI:NL:HR:2024:377
In december 2024 is een annotatie bij ECLI:NL:HR:2024:375 en ECLI:NL:HR:2024:377 van Thom Dieben gepubliceerd in het Nederlands Ti...
Lees meer -
07 mei 2025Witwassen en auto’s: over het ontnemen in witwaszaken
In een recent arrest van 10 december 2024 zet de Hoge Raad (HR) nog maar eens de mogelijkheden uiteen om wederrechtelijk verkregen...
Lees meer -
07 mei 2025Wwft varia Q1 & Q2
In deze bijdrage wordt stilgestaan bij diverse, actuele ontwikkelingen die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden op het ge...
Lees meer -
07 mei 2025Het verschoningsrecht: niet zomaar prijsgegeven
Als een advocaat gegevens waarover zijn verschoningsrecht zich uitstrekt heeft ingebracht in een fiscale procedure, wordt daarmee ...
Lees meer -
06 mei 2025Feitelijk leidinggeven aan sanctieovertredingen
In twee recente uitspraken in strafzaken rondom de bouw van de Krimbrug, heeft de rechtbank Amsterdam de nadruk gelegd op de onder...
Lees meer -
25 mrt 2025Het risicobeleid anno 2025
Het einde van het eerste kwartaal is alweer in zicht, en daarmee zijn de goede voornemens wellicht weer wat naar de achtergrond ve...
Lees meer -
22 jan 2025Sancties varia Q4 2024
In de nieuwste Sancties varia van Q4 2024 leest u onder andere over het 15e sanctiepakket dat tegen Rusland is uitgevaardigd door ...
Lees meer -
13 jan 2025Wwft en witwassen varia 2024/2025
In deze bijdrage wordt stilgestaan bij diverse, actuele ontwikkelingen die het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden op het ge...
Lees meer