Nieuws & Publicaties
-
01 sep 2025Banken als benadeelde partij in het strafproces en begunstigde van de schadevergoedingsmaatregel
Frauduleuze overschrijvingen en schadeloosstelling van rekeninghouders Frauduleuze afschrijvingen van bankrekeningen zijn helaas i...
Lees meer -
25 aug 2025Arbeidsongevallen: zorgplichten van werkgevers bij valgevaar
In Nederland vinden dagelijks arbeidsongevallen plaats waarbij mensen gewond raken of overlijden. In 2024 werden ruim 3.200 mensen...
Lees meer -
25 aug 2025Actualiteitenrubriek Witwassen voor Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
Onlangs verscheen een nieuwe bijdrage van Jurjan Geertsma en Oscar Pluimer in de Actualiteitenrubriek van het Tijdschrift voo...
Lees meer -
08 jul 2025Het verschoningsrecht in opsporingsonderzoeken
In het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming is een artikel van Susanne van Breukelen en Miranda de Mik gepubliceerd: "Het ...
Lees meer -
18 jun 2025Annotatie bij ECLI:NL:HR:2024:375 en ECLI:NL:HR:2024:377
In december 2024 is een annotatie bij ECLI:NL:HR:2024:375 en ECLI:NL:HR:2024:377 van Thom Dieben gepubliceerd in het Nederlands Ti...
Lees meer -
07 mei 2025Wwft varia Q1 & Q2
In deze bijdrage wordt stilgestaan bij diverse, actuele ontwikkelingen die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden op het ge...
Lees meer -
07 mei 2025Het verschoningsrecht: niet zomaar prijsgegeven
Als een advocaat gegevens waarover zijn verschoningsrecht zich uitstrekt heeft ingebracht in een fiscale procedure, wordt daarmee ...
Lees meer -
25 mrt 2025Het risicobeleid anno 2025
Het einde van het eerste kwartaal is alweer in zicht, en daarmee zijn de goede voornemens wellicht weer wat naar de achtergrond ve...
Lees meer -
13 jan 2025Wwft en witwassen varia 2024/2025
In deze bijdrage wordt stilgestaan bij diverse, actuele ontwikkelingen die het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden op het ge...
Lees meer -
13 jan 2025Autohandelaren, kunsthandelaren en andere handelaren opgelet: verbod op contante betalingen vanaf € 3.000,- in aantocht
Op dit moment geldt in Nederland geen wettelijk limiet aan bedragen die je mag afrekenen met contant geld. Daar gaat in 2025 veran...
Lees meer -
02 jan 2025All airlines are equal, but some are more equal than others
For 22 years, an MoU between KLM and the Dutch State shielded KLM from criminal prosecution for transporting passengers without pr...
Lees meer -
07 nov 2024Mag een bank betaling van een factuur bevriezen wegens mogelijke sanctie-omzeiling?
Er zullen inmiddels weinig Nederlandse ondernemers zijn die niet op enigerlei manier met handelssancties te maken krijgen. Waslijs...
Lees meer -
04 nov 2024Nieuwe specifieke Leidraden Wwft
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nieuwe specifieke Leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezic...
Lees meer -
04 okt 2024Over de curator en de vuile was
In het nieuwste artikel van kantoorgenoten Jurjan Geertsma en Luca van der Hoeven wordt de stand van zaken beschreven van het stra...
Lees meer -
09 aug 2024Terugblikken en vooruitkijken: de financieel-strafrechtelijke onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 op een rij
De zomerperiode biedt een goede gelegenheid om terug te blikken én vooruit te kijken. Op 16 mei 2024 hebben de PVV, VVD, NSC en BB...
Lees meer -
18 jun 2024Bijdrage jubileumbundel tien jarig bestaan AMLC
In 2024 bestaat het Anti Money Laundering Centre (AMLC) tien jaar. Ter viering van het tienjarige bestaan werd op 28 mei 2024 bij ...
Lees meer -
30 mei 2024Wwft en witwassen varia Q2 2024
Wwft en witwassen varia Q2 2024 In deze Wwft en witwassen varia gaan wij in op diverse, actuele ontwikkelingen op het gebied van h...
Lees meer -
14 mei 2024De Ruslandsancties: een update
De Russische inval in Oekraïne, en daarmee de directe aanleiding voor de elkaar snel opvolgende sanctiepakketten tegen Rusland van...
Lees meer -
26 apr 2024De Wwft-verplichtingen: de bank máákt het uw pakkie-an
Steeds vaker is een bestuursrechtelijk- of strafrechtelijk onderzoek het startschot voor de bank om ook in actie te komen en, in h...
Lees meer -
29 mrt 2024JahaeRaymakers ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2024
Proud to share that the team of JahaeRaymakers has once again been ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2024! Like last year (and t...
Lees meer -
12 dec 2023Een vordering tot het overleggen van gegevens en bescheiden: voorzichtigheid geboden!
Bij de handhaving van economische delicten kan het voorkomen dat een verdachte een vordering op grond van artikel 19 van de Wet op...
Lees meer