Nieuws & Publicaties
-
18 jun 2024
Bijdrage jubileumbundel tien jarig bestaan AMLC
In 2024 bestaat het Anti Money Laundering Centre (AMLC) tien jaar. Ter viering van het tienjarige bestaan werd op 28 mei 2024 bij ...
Lees meer -
30 mei 2024
Wwft en witwassen varia Q2 2024
Wwft en witwassen varia Q2 2024 In deze Wwft en witwassen varia gaan wij in op diverse, actuele ontwikkelingen op het gebied van h...
Lees meer -
14 mei 2024
De Ruslandsancties: een update
De Russische inval in Oekraïne, en daarmee de directe aanleiding voor de elkaar snel opvolgende sanctiepakketten tegen Rusland van...
Lees meer -
26 apr 2024
De Wwft-verplichtingen: de bank máákt het uw pakkie-an
Steeds vaker is een bestuursrechtelijk- of strafrechtelijk onderzoek het startschot voor de bank om ook in actie te komen en, in h...
Lees meer -
29 mrt 2024
JahaeRaymakers ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2024
Proud to share that the team of JahaeRaymakers has once again been ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2024! Like last year (and t...
Lees meer -
12 dec 2023
Een vordering tot het overleggen van gegevens en bescheiden: voorzichtigheid geboden!
Bij de handhaving van economische delicten kan het voorkomen dat een verdachte een vordering op grond van artikel 19 van de Wet op...
Lees meer -
11 dec 2023
Dilemma’s van derisking: let bij debanking op discriminatierisico’s
In het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Financial Conduct Authority (FCA) op 5 september 2023 een onderzoek aangekondigd naar de ...
Lees meer -
08 dec 2023
De opsporing in bijzondere strafwetgeving: pre-advies Dian Brouwer
Ieder jaar komen vooraanstaande juristen uit Nederland en België samen voor de jaarvergadering van de in 1947 opgerichte ‘Verenigi...
Lees meer -
09 nov 2023
Levenslang krijgen zonder dat er een rechter aan te pas komt
Een avond film kijken; Han Jahae vindt het geen straf. Hij werd uitgenodigd om zijn favoriete ‘rechtbank’-film te selecteren ...
Lees meer -
11 jul 2023
Internal investigations industry prepares for a shake-up in the Netherlands
A recent ruling in the Netherlands says defence lawyers cannot provide independent internal investigations for their clients....
Lees meer -
08 jun 2023
Modernisering Wetboek van Strafvordering - De procesinleiding als nieuw scharnierpunt
Op 21 maart 2023 is het Ontwerp voor de Vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering ingediend bij de Tweede Kamer. Een ...
Lees meer -
13 apr 2023
JahaeRaymakers ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2023
Proud to share that the team of JahaeRaymakers has once again been ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2023! Like last year (and t...
Lees meer -
23 feb 2023
Miranda de Mik: ''Ik leer via de partners mijn eigen stijl ontwikkelen''
Miranda studeerde in Leiden en Edinburgh (“Geweldig. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk uit mijn studententijd te halen”), rondde t...
Lees meer -
02 feb 2023
Wwft varia Q1 2023
In deze editie van de Wwft varia van Jurjan Geertsma leest u meer over het melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU, het ...
Lees meer -
02 feb 2023
Eerste Kamer doet voorstel Wet bescherming klokkenluiders af als hamerstuk
Op 24 januari 2023 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet bescherming klokkenluiders als hamerstuk afgedaan en daarmee aan...
Lees meer -
14 nov 2022
Wwft varia Q4
In deze editie van de Wwft varia van Jurjan Geertsma leest u meer over de FATF-evaluatie, de beleidsagenda aanpak witwassen en Wet...
Lees meer -
14 nov 2022
Business & Human Rights varia Q4
De Europese Commissie is weer aan zet met een nieuw voorstel op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op 14 septe...
Lees meer -
14 nov 2022
Sancties varia Q4 2022
Ook in het derde kwartaal van 2022 bleven de EU sancties naar aanleiding van de Russische agressie in Oekraïne onverminderd de gem...
Lees meer -
02 sep 2022
WWL Asset Recovery (GIR) Report 2022
After months of research, canvassing and analyzing the opinions of law farm clients and asset recovery experts from around the wor...
Lees meer -
09 aug 2022
Informatievergaring door buitenlandse curatoren in Nederland – heden en toekomst
Niet zelden stuiten buitenlandse curatoren bij de afwikkeling van het faillissement op Nederlandse entiteiten of Nederlandse bankr...
Lees meer -
14 jun 2022
Business & Human Rights varia Q2
De Europese Commissie heeft op 23 februari 2022 het langverwachte voorstel gepubliceerd voor een Europese richtlijn met verplichti...
Lees meer