Nieuws & Publicaties
-
13 jan 2025Wwft en witwassen varia 2024/2025
In deze bijdrage wordt stilgestaan bij diverse, actuele ontwikkelingen die het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden op het ge...
Lees meer -
13 jan 2025Autohandelaren, kunsthandelaren en andere handelaren opgelet: verbod op contante betalingen vanaf € 3.000,- in aantocht
Op dit moment geldt in Nederland geen wettelijk limiet aan bedragen die je mag afrekenen met contant geld. Daar gaat in 2025 veran...
Lees meer -
02 jan 2025All airlines are equal, but some are more equal than others
For 22 years, an MoU between KLM and the Dutch State shielded KLM from criminal prosecution for transporting passengers without pr...
Lees meer -
07 nov 2024Mag een bank betaling van een factuur bevriezen wegens mogelijke sanctie-omzeiling?
Er zullen inmiddels weinig Nederlandse ondernemers zijn die niet op enigerlei manier met handelssancties te maken krijgen. Waslijs...
Lees meer -
04 nov 2024Nieuwe specifieke Leidraden Wwft
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nieuwe specifieke Leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezic...
Lees meer -
04 okt 2024Over de curator en de vuile was
In het nieuwste artikel van kantoorgenoten Jurjan Geertsma en Luca van der Hoeven wordt de stand van zaken beschreven van het stra...
Lees meer -
09 aug 2024Terugblikken en vooruitkijken: de financieel-strafrechtelijke onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 op een rij
De zomerperiode biedt een goede gelegenheid om terug te blikken én vooruit te kijken. Op 16 mei 2024 hebben de PVV, VVD, NSC en BB...
Lees meer -
18 jun 2024Bijdrage jubileumbundel tien jarig bestaan AMLC
In 2024 bestaat het Anti Money Laundering Centre (AMLC) tien jaar. Ter viering van het tienjarige bestaan werd op 28 mei 2024 bij ...
Lees meer -
30 mei 2024Wwft en witwassen varia Q2 2024
Wwft en witwassen varia Q2 2024 In deze Wwft en witwassen varia gaan wij in op diverse, actuele ontwikkelingen op het gebied van h...
Lees meer -
14 mei 2024De Ruslandsancties: een update
De Russische inval in Oekraïne, en daarmee de directe aanleiding voor de elkaar snel opvolgende sanctiepakketten tegen Rusland van...
Lees meer -
26 apr 2024De Wwft-verplichtingen: de bank máákt het uw pakkie-an
Steeds vaker is een bestuursrechtelijk- of strafrechtelijk onderzoek het startschot voor de bank om ook in actie te komen en, in h...
Lees meer -
29 mrt 2024JahaeRaymakers ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2024
Proud to share that the team of JahaeRaymakers has once again been ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2024! Like last year (and t...
Lees meer -
12 dec 2023Een vordering tot het overleggen van gegevens en bescheiden: voorzichtigheid geboden!
Bij de handhaving van economische delicten kan het voorkomen dat een verdachte een vordering op grond van artikel 19 van de Wet op...
Lees meer -
11 dec 2023Dilemma’s van derisking: let bij debanking op discriminatierisico’s
In het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Financial Conduct Authority (FCA) op 5 september 2023 een onderzoek aangekondigd naar de ...
Lees meer -
08 dec 2023De opsporing in bijzondere strafwetgeving: pre-advies Dian Brouwer
Ieder jaar komen vooraanstaande juristen uit Nederland en België samen voor de jaarvergadering van de in 1947 opgerichte ‘Verenigi...
Lees meer -
09 nov 2023Levenslang krijgen zonder dat er een rechter aan te pas komt
Een avond film kijken; Han Jahae vindt het geen straf. Hij werd uitgenodigd om zijn favoriete ‘rechtbank’-film te selecteren ...
Lees meer -
11 jul 2023Internal investigations industry prepares for a shake-up in the Netherlands
A recent ruling in the Netherlands says defence lawyers cannot provide independent internal investigations for their clients....
Lees meer -
08 jun 2023Modernisering Wetboek van Strafvordering - De procesinleiding als nieuw scharnierpunt
Op 21 maart 2023 is het Ontwerp voor de Vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering ingediend bij de Tweede Kamer. Een ...
Lees meer -
13 apr 2023JahaeRaymakers ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2023
Proud to share that the team of JahaeRaymakers has once again been ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2023! Like last year (and t...
Lees meer -
23 feb 2023Miranda de Mik: ''Ik leer via de partners mijn eigen stijl ontwikkelen''
Miranda studeerde in Leiden en Edinburgh (“Geweldig. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk uit mijn studententijd te halen”), rondde t...
Lees meer -
02 feb 2023Wwft varia Q1 2023
In deze editie van de Wwft varia van Jurjan Geertsma leest u meer over het melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU, het ...
Lees meer