Nieuws & Publicaties
-
12 dec 2023Een vordering tot het overleggen van gegevens en bescheiden: voorzichtigheid geboden!
Bij de handhaving van economische delicten kan het voorkomen dat een verdachte een vordering op grond van artikel 19 van de Wet op...
Lees meer -
11 dec 2023Dilemma’s van derisking: let bij debanking op discriminatierisico’s
In het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Financial Conduct Authority (FCA) op 5 september 2023 een onderzoek aangekondigd naar de ...
Lees meer -
08 dec 2023De opsporing in bijzondere strafwetgeving: pre-advies Dian Brouwer
Ieder jaar komen vooraanstaande juristen uit Nederland en België samen voor de jaarvergadering van de in 1947 opgerichte ‘Verenigi...
Lees meer -
05 dec 2023Rubriek over witwassen - Tijdschrift van Sanctierecht & Onderneming - Oktober
Afgelopen oktober verscheen een nieuwe bijdrage van Jurjan Geertsma en Oscar Pluimer in de Actualiteitenrubriek van het Tijds...
Lees meer -
01 dec 2023Column witwassen - Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming - April
In april van dit jaar verscheen een bijdrage van Jurjan Geertsma en Oscar Pluimer in de Actualiteitenrubriek van het Tijdschr...
Lees meer -
09 nov 2023Levenslang krijgen zonder dat er een rechter aan te pas komt
Een avond film kijken; Han Jahae vindt het geen straf. Hij werd uitgenodigd om zijn favoriete ‘rechtbank’-film te selecteren ...
Lees meer -
15 sep 2023Legal services and the EU’s Russia sanctions: some remarks from the Dutch perspective
The various sanctions packages introduced by the EU following the Russian invasion in Ukraine in February 2022 were unpr...
Lees meer -
09 aug 2023De aanstaande harmonisatie van EU-sanctieovertredingen
Op 28 november 2022 heeft de Raad van de Europese Unie (“de Raad”) het schenden van EU-sancties toegevoegd aan de lijst met EU-mis...
Lees meer -
25 jul 2023VS implementeert proefprogramma inzake belonen en ontnemen
In de Verenigde Staten is op 15 maart 2023 The Criminal Division’s Pilot Program Regarding Compensation Incentives and Clawbacks (...
Lees meer -
11 jul 2023Internal investigations industry prepares for a shake-up in the Netherlands
A recent ruling in the Netherlands says defence lawyers cannot provide independent internal investigations for their clients....
Lees meer -
08 jun 2023Modernisering Wetboek van Strafvordering - De procesinleiding als nieuw scharnierpunt
Op 21 maart 2023 is het Ontwerp voor de Vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering ingediend bij de Tweede Kamer. Een ...
Lees meer -
13 apr 2023JahaeRaymakers ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2023
Proud to share that the team of JahaeRaymakers has once again been ranked Tier 1 by The Legal 500 EMEA 2023! Like last year (and t...
Lees meer -
23 feb 2023Miranda de Mik: ''Ik leer via de partners mijn eigen stijl ontwikkelen''
Miranda studeerde in Leiden en Edinburgh (“Geweldig. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk uit mijn studententijd te halen”), rondde t...
Lees meer -
02 feb 2023Wwft varia Q1 2023
In deze editie van de Wwft varia van Jurjan Geertsma leest u meer over het melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU, het ...
Lees meer -
02 feb 2023Eerste Kamer doet voorstel Wet bescherming klokkenluiders af als hamerstuk
Op 24 januari 2023 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet bescherming klokkenluiders als hamerstuk afgedaan en daarmee aan...
Lees meer -
02 feb 2023De herziening van de Richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht: weer een stap dichterbij
Strafbaarstellingen op EU-niveau lijken steeds vaker (en uitvoeriger) te worden ingezet als reactie op (grote) vraagstukken. Dit g...
Lees meer -
02 feb 2023EU Sancties: stemrechten van gesanctioneerde partijen, bevriezen of niet?
De EU sancties naar aanleiding van de Russische agressie in Oekraïne blijven grote impact hebben op het bedrijfsleven in Europa. O...
Lees meer -
14 nov 2022Wwft varia Q4
In deze editie van de Wwft varia van Jurjan Geertsma leest u meer over de FATF-evaluatie, de beleidsagenda aanpak witwassen en Wet...
Lees meer -
14 nov 2022Business & Human Rights varia Q4
De Europese Commissie is weer aan zet met een nieuw voorstel op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op 14 septe...
Lees meer -
14 nov 2022Sancties varia Q4 2022
Ook in het derde kwartaal van 2022 bleven de EU sancties naar aanleiding van de Russische agressie in Oekraïne onverminderd de gem...
Lees meer -
02 sep 2022WWL Asset Recovery (GIR) Report 2022
After months of research, canvassing and analyzing the opinions of law farm clients and asset recovery experts from around the wor...
Lees meer