Nieuws & Publicaties
-
22 mei 2018Discussie omtrent nieuw beleid van het OM: eerst schuld erkennen, dan transigeren
Begin dit jaar is via verschillende media, waaronder het Financieele Dagblad (27 februari) en een Zembla uitzending (28 februari) ...
Lees meer -
18 mei 2018De Wet toezicht trustkantoren 2018 – Trustkantoren bereid u voor!
Op 15 maart 2018 is het Wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt18) naar de Tweede Kamer gestuurd....
Lees meer -
13 mei 2018Internationale handelssancties in Nederland – trends in opsporing en risico's
Staten gebruiken internationale handelssancties als niet-militair middel om invloed uit te oefenen op conflicten in en tussen vers...
Lees meer -
02 mei 2018Wwft VARIA 2018 – Q2
Met betrekking tot de Wwft wijzen wij u graag kort op het navolgende ontwikkelingen:...
Lees meer -
07 mrt 2018Opinie Madelon Stevens: Liever naar de rechter dan veroordeeld door het Openbaar Ministerie
Madelon Stevens heeft gereageerd op het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie dat bedrijven schuld moeten erkennen om een schi...
Lees meer -
16 feb 2018Veroordeling LuxLeaks klokkenluider vernietigd door Hof van Cassatie Luxemburg
Het Hof van Cassatie in Luxemburg heeft op 11 januari jl. de veroordeling van één van de personen die het LuxLeaks-schandaal naar ...
Lees meer -
15 feb 2018FCPA Self-reporting & self-disclosure: nieuw FCPA beleid om buitenlandse corruptie te melden ter voorkoming van vervolging
De Amerikaanse Department of Justice (DOJ) heeft recent nieuw FCPA beleid gepubliceerd met betrekking tot het melden van buitenlan...
Lees meer -
13 feb 2018Strafrechtelijke immuniteit van de gemeente voor het niet nemen van verkeersmaatregelen?
Op 30 november 2017 is een conclusie van advocaat-generaal bij de Hoge Raad mr. Machielse (‘de AG’) gepubliceerd naar aanleiding ...
Lees meer -
11 feb 2018Corruptie in de gezondheidszorg in Europa
De Europese Commissie heeft op 7 oktober 2017 de resultaten van haar laatste onderzoek naar corruptie in de gezondheidszorg gepubl...
Lees meer -
08 feb 2018Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in overleg met Openbaar Ministerie over strafrechtelijke vervolging melkveehouders voor fraude met registratie melkvee
Uit inspecties van de NVWA op 22 januari 2018 zou een groot aantal vermoedens van fraude met de registratie van melkvee zijn geble...
Lees meer -
04 feb 2018Verwacht begin 2018: DNB publiceert good practices voor risicomanagement bij uitbesteding
In haar nieuwsbrief van december 2017 heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) aangekondigd dat zij in het eerste kwartaal...
Lees meer -
02 feb 2018Openbare toegankelijkheid UBO-registers verder uitgebreid
Op 19 december 2017 heeft de Europese Commissie een herziening van de Vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849) gepubliceerd met als ...
Lees meer