Nieuws & Publicaties
-
Interne onderzoeken: de zorgplicht en civiele aansprakelijkheid van de (forensische) accountant tegenover derden
Accountants dienen in de uitvoering van hun werkzaamheden, waaronder (interne) onderzoeken jegens derden, de in het maatschappelij...
Lees meer -
Nieuwe klokkenluidersrichtlijn beoogt betere bescherming van klokkenluiders
Op 7 oktober van dit jaar is de nieuwe klokkenluidersrichtlijn formeel goedgekeurd....
Lees meer -
Het verschoningsrecht van de advocaat: de laatste ontwikkelingen
Advocaten en hun cliënten moeten zonder vrees voor openbaarmaking, vrij en vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren. Die vertr...
Lees meer -
Han Jahae WWL Thought Leader 2019
JahaeRaymakers is trots op het feit dat Who’s Who Legal Han Jahae heeft aangemerkt als Thought Leader 2019 voor Business Crime Def...
Lees meer -
Opinie: OM en media
Het Openbaar Ministerie gaf onlangs in de media te kennen terughoudend te communiceren in fraudezaken. Dit standpunt lijkt betrekk...
Lees meer -
FD Opinie: Antiwitwasbeleid leidt tot angstgedreven instelling
De internationale waakhond FATF (Financial Action Task Force) controleert in 2021 of Nederland voldoet aan de internationale stand...
Lees meer -
Handleiding Compliance voor internationaal handelende bedrijven: denk ook aan Business & Human Rights
In februari 2019 publiceerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken richtlijnen voor het opstellen van een intern compliance progra...
Lees meer -
DOJ’s ‘Evaluation of Corporate Compliance Programs’
Op 30 april 2019 heeft de Department of Justice (DOJ) een vernieuwde leidraad met de titel ‘The Evaluation of Corporate Compliance...
Lees meer -
Wwft varia 2019 – Q2
Risicoprofielen Wwft en advocatuur De lokale dekens hebben standaard risicoprofielen vastgesteld die advocaten kunnen gebruiken b...
Lees meer -
GRECO: NL anti-corruptie- en integriteitsbeleid voor (hoge) overheidsfunctionarissen moet beter
Afgelopen jaar heeft de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) Nederland geëvalueerd op het gebied van preven...
Lees meer -
De kaarten zijn (bijna) geschud: Eerste Kamer neemt wetsvoorstel online kansspelen aan
Op grond van de Wet op de kansspelen (hierna: “WOK”) is het aanbieden van kansspelen (lees: “gokspellen”) zonder een vergunning in...
Lees meer -
Wwft varia 2019
CBB: bewijslast overtreding Wwft rust op toezichthouder Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) heeft op 5 februari...
Lees meer -
Door derde betaalde advocatenkosten: nieuwe vragen over artikel 591a Sv
Via artikel 591a Sv kunnen gewezen verdachten compensatie in de kosten van rechtsbijstand krijgen. Ook door een derde betaalde adv...
Lees meer -
De (strafrechtelijke) waardering van bitcoins (cryptovaluta)
Ondanks dat de bitcoin ogenschijnlijk aan waarde en populariteit lijkt te hebben verloren, lezen we er nog vrijwel dagelijks beric...
Lees meer -
De Wet toezicht trustkantoren 2018 – Trustkantoren bereid u voor!
Op 15 maart 2018 is het Wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt18) naar de Tweede Kamer gestuurd....
Lees meer -
Wwft VARIA 2018 – Q2
Met betrekking tot de Wwft wijzen wij u graag kort op het navolgende ontwikkelingen:...
Lees meer -
Verwacht begin 2018: DNB publiceert good practices voor risicomanagement bij uitbesteding
In haar nieuwsbrief van december 2017 heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) aangekondigd dat zij in het eerste kwartaal...
Lees meer -
Openbare toegankelijkheid UBO-registers verder uitgebreid
Op 19 december 2017 heeft de Europese Commissie een herziening van de Vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849) gepubliceerd met als ...
Lees meer -
Invoering UBO-register weer uitgesteld
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft in de brief van 12 september 2017 aan de Tweede Kamer laten weten dat het concept...
Lees meer -
Wwft – Wob verzoek inzake niet-melders project
Op 21 juli 2017 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie, met betrekking tot het niet-melders project, een beslissing genomen ...
Lees meer -
Rapportage signalen zorgfraude 2016: ‘upcoding’ blijft een probleem
In augustus 2017 stuurde de Minister van VWS de rapportage Signalen Zorgfraude 2016 naar de Tweede Kamer....
Lees meer