Nieuws & Publicaties
-
24 mrt 2020Monitoring Commissie Accountancy (MCA) publiceert nieuw eindrapport: Spiegel voor de accountancysector
Het lijvige rapport van ruim 260 pagina’s van 14 januari 2020 is buitengewoon kritisch naar de beroepsgroep en draagt de treffende...
Lees meer -
20 mrt 2020Nederlandse Staat schendt het recht van burgers op privéleven met Systeem Risico Indicatie
...
Lees meer -
17 mrt 2020Wat als ''hamsteren'' ineens niet meer alleen een leuke reclameslogan is?
Zoals zo veel dingen heeft ook de uitdrukking “hamsteren” door de coronacrisis voor veel mensen inmiddels een andere betekenis gek...
Lees meer -
02 jan 2020Han Jahae geïnterviewd door Global Investigations Review over de “Shell legal privilege ruling”
Han Jahae is door Global Investigations Review (GIR) benaderd om te reageren op de zogenoemde “Shell legal privilege ruling’. ‘[T]...
Lees meer -
21 dec 2019EHRM Carrefour tegen Frankrijk: de erfenis van een boete bij fusie of overname
Op 24 oktober 2019 heeft het EHRM uitspraak gedaan in de zaak van supermarktketen Carrefour tegen Frankrijk....
Lees meer -
02 dec 2019Interne onderzoeken: de zorgplicht en civiele aansprakelijkheid van de (forensische) accountant tegenover derden
Accountants dienen in de uitvoering van hun werkzaamheden, waaronder (interne) onderzoeken jegens derden, de in het maatschappelij...
Lees meer -
05 nov 2019Nieuwe klokkenluidersrichtlijn beoogt betere bescherming van klokkenluiders
Op 7 oktober van dit jaar is de nieuwe klokkenluidersrichtlijn formeel goedgekeurd....
Lees meer -
04 okt 2019Het verschoningsrecht van de advocaat: de laatste ontwikkelingen
Advocaten en hun cliënten moeten zonder vrees voor openbaarmaking, vrij en vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren. Die vertr...
Lees meer -
24 sep 2019Han Jahae WWL Thought Leader 2019
JahaeRaymakers is trots op het feit dat Who’s Who Legal Han Jahae heeft aangemerkt als Thought Leader 2019 voor Business Crime Def...
Lees meer -
22 aug 2019Opinie: OM en media
Het Openbaar Ministerie gaf onlangs in de media te kennen terughoudend te communiceren in fraudezaken. Dit standpunt lijkt betrekk...
Lees meer -
13 aug 2019FD Opinie: Antiwitwasbeleid leidt tot angstgedreven instelling
De internationale waakhond FATF (Financial Action Task Force) controleert in 2021 of Nederland voldoet aan de internationale stand...
Lees meer -
15 aug 2019Handleiding Compliance voor internationaal handelende bedrijven: denk ook aan Business & Human Rights
In februari 2019 publiceerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken richtlijnen voor het opstellen van een intern compliance progra...
Lees meer -
02 aug 2019DOJ’s ‘Evaluation of Corporate Compliance Programs’
Op 30 april 2019 heeft de Department of Justice (DOJ) een vernieuwde leidraad met de titel ‘The Evaluation of Corporate Compliance...
Lees meer -
17 apr 2019Wwft varia 2019 – Q2
Risicoprofielen Wwft en advocatuur De lokale dekens hebben standaard risicoprofielen vastgesteld die advocaten kunnen gebruiken b...
Lees meer -
26 mrt 2019GRECO: NL anti-corruptie- en integriteitsbeleid voor (hoge) overheidsfunctionarissen moet beter
Afgelopen jaar heeft de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) Nederland geëvalueerd op het gebied van preven...
Lees meer -
17 feb 2019De kaarten zijn (bijna) geschud: Eerste Kamer neemt wetsvoorstel online kansspelen aan
Op grond van de Wet op de kansspelen (hierna: “WOK”) is het aanbieden van kansspelen (lees: “gokspellen”) zonder een vergunning in...
Lees meer -
05 feb 2019Wwft varia 2019
CBB: bewijslast overtreding Wwft rust op toezichthouder Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) heeft op 5 februari...
Lees meer -
20 dec 2018Door derde betaalde advocatenkosten: nieuwe vragen over artikel 591a Sv
Via artikel 591a Sv kunnen gewezen verdachten compensatie in de kosten van rechtsbijstand krijgen. Ook door een derde betaalde adv...
Lees meer -
17 dec 2018De (strafrechtelijke) waardering van bitcoins (cryptovaluta)
Ondanks dat de bitcoin ogenschijnlijk aan waarde en populariteit lijkt te hebben verloren, lezen we er nog vrijwel dagelijks beric...
Lees meer -
18 mei 2018De Wet toezicht trustkantoren 2018 – Trustkantoren bereid u voor!
Op 15 maart 2018 is het Wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt18) naar de Tweede Kamer gestuurd....
Lees meer -
02 mei 2018Wwft VARIA 2018 – Q2
Met betrekking tot de Wwft wijzen wij u graag kort op het navolgende ontwikkelingen:...
Lees meer